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华远地产股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

作者: 中国观察网 发布时间: 2020-05-22 09:03:17

  证券代码:600743            证券简称:华远地产      编号:临2020-019

  华远地产股份有限公司

  第七届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  华远地产股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会于2020年5月21日以通讯表决方式召开第二十次会议,应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过了如下决议:

  同意本公司全资子公司北京市华远置业有限公司(以下简称“华远置业”)、华远置业的全资子公司任丘市华睿立远房地产开发有限公司(以下简称“华睿立远”)与石家庄倾茂房地产开发有限公司(以下简称“倾茂地产”)签署《石油海蓝城项目合作框架协议》,由华远置业将其所持华睿立远39%的股权及债权转让给倾茂地产,转让总价为89,139.05万元,其中股权转让款为1,714.31万元,债权转让款为87,424.74万元。本次交易完成后,华睿立远的注册资本4,500万元不变,其中华远置业出资2,745万元,持股61%;倾茂地产出资1,755万元,持股39%。华睿立远由华远置业全资子公司变更为控股子公司,仍纳入本公司合并报表范围。授权董事长签署相关协议以及其他法律文件。

  (表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

  特此公告。

  华远地产股份有限公司

  董   事   会

  2020年5月22日

  证券代码:600743    证券简称:华远地产        编号:临2020-020

  华远地产股份有限公司关于转让全资下属公司股权及债权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●华远地产股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司北京市华远置业有限公司(以下简称“华远置业”或“甲方”)、华远置业的全资子公司任丘市华睿立远房地产开发有限公司(以下简称“华睿立远”或“项目公司”)拟与石家庄倾茂房地产开发有限公司(以下简称“倾茂地产”或“乙方”)签署《石油海蓝城项目合作框架协议》,由华远置业将其所持华睿立远39%的股权及债权转让给倾茂地产,转让总价为89,139.05万元,其中股权转让款为1,714.31万元,债权转让款为87,424.74万元。本次交易完成后,华睿立远仍为公司控股子公司,仍纳入公司合并报表范围。

  ●本次交易未构成关联交易。

  ●本次交易未构成重大资产重组。

  ●本次交易实施不存在重大法律障碍。

  ●本次交易已经公司第七届董事会第二十次会议审议批准。

  ●本次交易对本公司、华远置业及华睿立远的持续经营能力和未来财务状况无不良影响。

  一、交易概述

  华远置业、倾茂地产经协商一致,拟就共同开发华睿立远持有的任丘华北油田项目(以下简称“目标地块”)签署《石油海蓝城项目合作框架协议》(以下简称“合作框架协议”),华远置业将其所持华睿立远39%的股权及债权转让给倾茂地产,转让总价为89,139.05万元,其中股权转让款为1,714.31万元,债权转让款为87,424.74万元。本次交易完成后,华睿立远的注册资本4,500万元不变,其中华远置业出资2,745万元,持股61%;倾茂地产出资1,755万元,持股39%。华睿立远由华远置业全资子公司变更为控股子公司,仍纳入公司合并报表范围。股权转让完成后华远置业和倾茂地产将按各自持股比例承担华睿立远现有债务以及目标地块后续的项目开发投资,并在项目公司实现利润后按照股权比例分配项目利润。

  以上事项已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过。公司独立董事李涛、王巍、朱海武事前出具了独立董事声明认可上述交易,并出具了独立董事意见如下:

  经核实,本次交易事项有利于加快目标地块的开发建设,并能够加速华远置业投资款的回收,符合公司整体利益。本次交易以华睿立远的股权评估价值及债权账面价值为定价依据,经双方协商确定交易价款,符合公平交易原则,交易价格合理、公允。本次交易不存在损害公司及股东利益的情形。

  本次交易无需经公司股东大会审议。

  二、交易对方情况介绍

  (一)、基本情况

  公司名称:石家庄倾茂房地产开发有限公司

  住所:石家庄市裕华区槐安路147号西美五洲大厦1711号

  法定代表人:张荣

  注册资本:2,000万元

  成立日期:2018年8月26日

  股东情况:河北国沛商贸有限公司持股99%,张荣持股1%。

  主要业务情况:倾茂地产主营业务为房地产开发与经营等,其于2019年取得石家庄市正定顺城关项目地块的开发权,目前正在开发建设中。

  (二)、近一年主要财务指标:截至2019年末,倾茂地产资产总额为20,000.02万元,净资产为-0.04万元,2019年度营业收入为0元,净利润为-0.04万元。

  (三)、倾茂地产与本公司不存在关联关系。

  三、交易标的基本情况

  (一)、本次交易标的为华远置业所持有的华睿立远39%股权及债权。华睿立远基本情况如下:

  公司名称:任丘市华睿立远房地产开发有限公司

  住所:任丘市渤海路南潜山道东新华书店221号综合楼三层

  法定代表人:刘志刚

  注册资本:4,500万元

  成立日期:2019年11月4日

  主营业务:房地产开发与经营。