中国观察网_观察者网_最新热点新闻在线

中国观察网

中国观察网(www.idlewww.com)收集全球热点新闻观察,以“全球视野、服务大众”为准则,不断创新,网罗最新前沿资讯,以军情观察、经济观察和道德观察等特色内容,观察者网为广大网友提供丰富、权威的综合性信息发布。

菜单导航

天津市房地产发展(集团)股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

作者: 中国观察网 发布时间: 2020-05-22 09:02:09

  证券代码:600322       证券简称:天房发展    公告编号:2020-032

  天津市房地产发展(集团)股份有限

  公司2019年年度股东大会决议公告

  ■

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2020年5月21日

  (二) 股东大会召开的地点:公司会议室(天津市和平区常德道80号)

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,会议的召开及议案表决合法有效,本次会议由公司董事长郭维成先生主持。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事11人,出席4人,其中董事孙建峰先生、王子惠先生、周岚女士,独立董事侯欣一先生、郑志刚先生、刘志远先生、王力先生因工作和疫情原因未能出席;

  2、 公司在任监事4人,出席4人;

  3、 公司董事会秘书张亮先生出席本次会议;其他高级管理人员列席本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、

  议案名称:2019年度董事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2、

  议案名称:2019年度监事会工作报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  3、

  议案名称:关于计提资产减值准备的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  4、

  议案名称:2019年年度报告及报告摘要

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  5、

  议案名称:2019年财务决算报告

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  6、

  议案名称:2019年度利润分配预案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  7、

  议案名称:2020年度预算方案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  8、

  议案名称:关于续聘2020年度财务和内控审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  9、

  议案名称:关于授权经营层办理融资额度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  10、

  议案名称:关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11、 议案名称:关于选举第十届董事会非独立董事的议案

  11.01议案名称:选举郭维成先生为公司第十届董事会董事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11.02议案名称:选举杨宾先生为公司第十届董事会董事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11.03议案名称:选举杨杰先生为公司第十届董事会董事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11.04议案名称:选举张亮先生为公司第十届董事会董事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11.05议案名称:选举范永东先生为公司第十届董事会董事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11.06议案名称:选举周岚女士为公司第十届董事会董事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  11.07议案名称:选举崔巍先生为公司第十届董事会董事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  12、 议案名称:关于选举第十届董事会独立董事的议案

  12.01议案名称:选举施耘清先生为公司第十届董事会独立董事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  12.02议案名称:选举李清女士为公司第十届董事会独立董事

  审议结果:通过

  ■

  12.03议案名称:选举毕晓方女士为公司第十届董事会独立董事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  12.04议案名称:选举李文强先生为公司第十届董事会独立董事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  13、 议案名称:关于选举第十届监事会非职工监事的议案

  13.01议案名称:选举荣南女士为公司第十届监事会监事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  13.02议案名称:选举李岩先生为公司第十届监事会监事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  13.03议案名称:选举王峙先生为公司第十届监事会监事

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  (二)

  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  ■

  (三)

  关于议案表决的有关情况说明